证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-094
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息长远的实质真正、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性评释或首要遗漏。
一、可颐养公司债券刊行上市大约
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公竖立行可颐养公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公竖立行8,500,000张可颐养公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万
元。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文原意，
公司85,000.00万元可颐养公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌来回，债券
简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可颐养公司债券转股期限
凭据关连法律规章和《国城矿业股份有限公司公竖立行可颐养公司债券召募
说明书》（以下简称“《召募说明书》”）磋磨章程，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行适度之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱颐养情况
凭据《召募说明书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养债券刊行的磋磨规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可颐养为公司股份，开动转股价为
中国证监会对于可转债刊行的磋磨章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6
月30日起由21.07元/股颐养为21.06元/股。
十二次会议和2022年第五次临时鼓吹大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减
少注册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。
由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公
司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。凭据《召募说明书》的关连
章程，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股颐养为21.23元/股，颐养后的转股价钱
自2022年11月17日起成效。
中国证监会对于可转债刊行的磋磨章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7
月31日起由21.23元/股颐养为21.20元/股。
会议和2024年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“国城
转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会
议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”
的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9
日起成效。
及中国证监会对于可转债刊行的磋磨章程，“国城转债”的转股价钱已于2024
年7月26日起由12.60元/股颐养为12.58元/股。
二、可转债来回特地波动的具体情况说明
公司可转债聚会3个来回日（2025年11月13日、11月14日、11月17日）收盘
价钱涨幅偏离值累计逾越30%，凭据《深圳证券来回所可颐养公司债券来回实际
笃定》的关连章程，属于可转债来回特地波动的情况。
三、公司关爱及核实情况的说明
针对公司可转债来回特地波动，公司对磋磨事项进行了核查，现就磋磨核实
情况说明如下：
事会第二十七次会议，审议通过了《对于暨关联来求教告书（草案）>很是摘录的议案》等关连议案，并履行了关连信息
长远步履。具体实质详见公司于2025年11月8日刊登在指定信息长远媒体上的相
关公告。此外，自2025年10月30日起至2025年11月12日，公司股票已有10个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（即16.354元/股）。凭据《深圳证券
来回所上市公司自律监管辅导第15号——可颐养公司债券》等关连章程以及《募
集说明书》中有条件赎回条目的关连商定，即公司股票聚会三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），届时凭据
关连法律规章要乞降《召募说明书》中有条件赎回条目的商定，公司将在得志可
颐养公司债券赎回条件确当日召开董事会审议决定是否操纵赎回权，并实时长远
关连公告。具体实质详见公司于2025年11月13日刊登在指定信息长远媒体上的相
关公告。
除上述已长远事项外，公司未发现近期群众传媒报说念了其他可能或还是对本
公司可转债来回价钱产生较大影响的未公开端要信息。
事项。
元/张，转股价值为220.509元，转股溢价率为5.64%。
司可转债来回价钱特地波动时辰不存在营业公司可转债的情况。
四、不存在应长远而未长远信息的说明
本公司董事会证据，本公司现在莫得任何凭据《深圳证券来回所股票上市规
则》等磋磨章程应赐与长远而未长远的事项或与该事项磋磨的贪图、商谈、意向、
公约等；董事会也未获悉本公司有凭据《深圳证券来回所股票上市法律诠释》等磋磨
章程应赐与长远而未长远的、对公司可转债来回价钱产生较大影响的信息。公司
前期长远的信息不存在需要创新、补充之处。
五、风险辅导
月14日、11月17日）收盘价钱涨幅偏离值累计达到31.42%。
为100元/张，转股价值为220.509元，转股溢价率为5.64%；近期公司可转债价钱
波动较大，敬请纷乱投资者提防二级阛阓来回风险，审慎投资。
易日的收盘价钱不低于“国城转债”当期转股价钱12.58元/股的130%（即16.354元/
股）。凭据《召募说明书》中有条件赎回条目的关连商定，淌若公司股票聚会三
十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含
未转股的可颐养公司债券，存在一定的赎回风险。若“国城转债”触发赎回条目、
且公司决定赎回，投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓继续来回或按
照转股价钱进行转股外，仅能继承以100元/张的票面价钱加当期应计利息被强制
赎回，可能面对较大投资失掉。
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司遴选的信息长远
媒体，公司总计信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请纷乱投资者感性投
资，提防风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
